Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook

آیا می توان تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد؟

ردیابی بیت کوین و ارزهای دیجیتال

دسترسی سریع

غیرقابل ردیابی بودن تراکنش های بیت کوین تا چه میزان صحت دارد؟ در سال‌های گذشته بسیاری از مجرمین و کلاهبردارانی که از بیت کوین برای پوشش دهی به معاملات غیرقانونی خود استفاده می کردند شناسایی و دستگیر شده اند. این امر باعث شد تا برای معامله گران ارزهای دیجیتال سوالاتی مبنی بر قابل ردیابی یا غیر قابل ردیابی بودن بیت کوین مطرح شود. در این مقاله در اکس کپیتال به بررسی امکان ردیابی تراکنش های بیت کوین می پردازیم تا بدانیم آیا از طریق تراکنش های بیت کوین می توان افراد پشت پرده آنها را شناسایی کرد یا خیر. با ما همراه باشید.

ردیابی ارز دیجیتال و بیت کوین

آیا بیت کوین و یا ارزهای دیجیتال قابل ردیابی است؟

ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین به طور رسمی کار خود را آغاز کردند. این ارزها دارایی های رمزنگاری شده و الکترونیکی هستند که اهداف مختلفی را دنبال می کنند‌. بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده ای بود که عرضه شد و بر خلاف تصور برخی که گمان می کردند یک حباب است، رشد خوبی را طی سال ها تجربه کرد و از آن استقبال زیادی شد.

ماهیت بسیاری ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است و تحت نظارت و کنترل هیچ ارگان یا فرد مرکزی نیست. به همین دلیل در سال های اخیر افراد به سرمایه گذاری روی بیت کوین روی آورده اند و حتی از بیت کوین برای برخی مقاصد کلاهبرداری و جرم مانند پولشویی استفاده می کنند.

در سال های اخير بیت کوین با تصور غیرقابل ردیابی بودن در بازارهای سیاه و‌ دارک نت به عنوان روشی برای پرداخت و پول استفاده شود. اما برخی اتفاقات باعث شد که در این‌ امر شک و شبهاتی در زمینه ارتباط دارک وب و بیت کوین به وجود آید. یکی از این‌ موارد در سال ۲۰۱۵ رخ داد. در این سال بنیان گذار شرکت silk road‌ جرم‌ معاملات مواد مخدر در بازار بیت‌کوین  دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. کمی‌ بعد از این‌ ماجرا شخصی از جمهوری چک به  پولشویی ۴۰‌ میلیون دلاری با بیت‌ کوین‌ متهم شد.

تراکنش های بیت کوین بر روی یک بلاک چین عمومی ثبت می شوند که برای همه افراد قابل دسترسی و مشاهده است‌‌. در این بلاک چین اطلاعاتی مانند میزان مبالغ انتقال داده شده، آدرس کیف پول ها، زمان تراکنش و‌‌… ثبت شده است. آدرس های ثبت شده روی بلاک چین آدرس های واقعی افراد نیستند به همین علت بیت کوین به عنوان یک سیستم هویت نیمه ناشناس تلقی می شود‌. با اینکه نمی توان از طریق تمام اطلاعات روی بلاک چین آدرس واقعی افراد را پیدا کرد اما می توان از روی IP افراد آن ها را ردیابی کرد و همانطور که متوجه شدید بیت کوین چندان هم غیر قابل ردیابی نیست!

نحوه ردیابی بیت کوین

نحوه ردیابی بیت کوین

با وجود غیرمتمرکز بودن عملکرد ارزهای دیجیتال و بلاک چین، همه تراکنش های انجام شده با بیت کوین قابل ردیابی هستند. همانطور که گفته شد اطلاعات تراکنش های این ارز دیجیتال بر روی یک بلاک چین و دفتر کل عمومی ثبت می شود که هر کسی قادر به دسترسی به آن است.

آدرس های بیت کوینی که در بلاک چین ثبت می شوند دارای تمامی اطلاعات لازم برای ردیابی هستند. صرافی های ارز دیجیتال و یا‌ هر شخصی که امکانات لازم برای ردیابی را داشته باشد می تواند با بررسی آدرس ثبت شده روی بلاک چین اطلاعات مورد نیاز را کسب کند.

به طور کلی آدرس های بیت کوین تماماً ناشناس نیستند و در برخی موارد خطر هک شدن را نیز به همراه دارند. سرویس ترکیب کردن در بیت کوین به همین منظور ایجاد شده است . این سرویس راهکار مطلوبی برای پنهان سازی تراکنش های بیت کوین است که امکان غیرقابل ردیابی ساختن تراکنش را فراهم می سازد.

چگونه حریم‌ خصوصی خود را افزایش دهیم؟

ردیابی بیت کوین و ارز دیجیتال - حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی برای افراد بسیار مهم است اما نکته ای که باید بدانید هزینه این کار است که نسبتا بالاست و هر میزان بیشتر ناشناس باشید این هزینه نیز افزایش خواهد یافت. بیت کوین یک ارز نیمه شفاف است که نه عملکرد کاملا ناشناس دارد و نه کاملا متمرکز. این امر باعث شد تا متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال به دنبال راهکارهایی برای افزایش حریم خصوصی در بیت کوین باشند.

استفاده از مرورگرهای غیرمتمرکز: مرورگر Tor یکی از بهترین مرورگرهای با حریم خصوصی بالا است. این سرویس با استفاده از استانداردهای پیام رسانیPGP و OTR برقراری ارتباط می کند که از افشا شدن آدرس های شما جلوگیری می کند‌.

از IP متفاوت استفاده کنید: در هنگام انجام معاملات خود از برنامه های تغییر IP مانند VPN ها استفاده کنید. این برنامه ها آدرس IP شما را تغییر داده و مکان شما را مخفی می سازند. در صورتی که از اینترنت تلفن ثابت استفاده می کنید استفاده از این روش برای شما الزامی‌ خواهد بود.

خرید نقدی: اگر کسی را می شناسید که قصد فروش بیت کوین های خود را دارد می توانید با پرداخت نقدی و به صورت P2P بیت کوین های او را خریداری نمایید. وب سایت paxful.com یک وب سایت برای یافتن نزدیک‌ترین فروشنده های بیت کوین به شماست. استفاده از این وب سایت کاملا ناشناس است و شما با یک ایمیل جعلی یک هویت ناشناس خواهید داشت.

استفاده از بیسکیو: بیسکیو یک صرافی آنلاین غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است که در آن می توانید با استفاده از قابلیت کیف پول های چند امضایی با پرداخت ارز فیات بیت کوین خریداری کنید. این صرافی به هیچگونه احراز هویت و ثبت نامی نیاز ندارد و بیت‌ کوین ها به صورت مستقیم از فروشنده به خریدار ارسال می شوند.

روش میکسر: میکسر یا ترکیب کردن یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای معاملات است. این کار علاوه بر افزایش حریم خصوصی کاربران، هزینه تراکنش ها را نیز کاهش می دهد. در این روش تراکنش ها توسط واسطه هایی انجام می شود که امنیت و ناشناس ماندن کاربران را تضمین می کنند و شناسایی مبدا و مقصد تراکنش ها را دشوار می کند. در استفاده از تامبلرها و میکسر ها دقت عمل لازم را داشته باشید و از امنیت آنها مطمئن شوید سپس اقدام به استفاده نمایید.

نتیجه گیری

تمام افرادی که در دنیای دیجیتال فعالیت دارند همواره دوست دارند در فضایی امن و با حریم خصوصی بالا فعالیت داشته باشند. بسیاری از افراد ارزهای دیجیتال را به دلیل غیرمتمرکز بودن و غیر قابل ردیابی بودن استفاده می کنند و بیت‌ کوین نیز یکی از مهمترین و محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال است. در سال‌های گذشته سوالاتی در مورد قابل ردیابی بودن بیت کوین برای کاربران به وجود آمده است که در این‌ مقاله به‌ آن‌ پرداخته شد و این ابهامات پاسخ داده شد. با استفاده از راه‌کارهای ارائه شده در این مطلب شما می توانید فعالیتی ناشناس با هویتی غیر قابل ردیابی داشته باشید اما توجه داشته باشید پیش از استفاده از هر یک در مورد امنیت آنها‌ تحقیق کرده و اطمینان لازم را کسب نمایید.

جدیدترین اخبار
دیدگاه خود را با تحلیلگران دیگر به اشتراک بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمامی نظرات