اگر از افراد فعال در فضای مجازی باشید حتما با آگهی های اینترنتی کار در منزل و استخدام با درآمد های میلیونی مواجه شده اید، این آگهی ها با گسترش و پیشرفت بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از قبل مشاهده می شود، در این آگهی ها از کاربران خواسته می شود در یک صرافی آنلاین ایرانی ثبت نام کنند و پس از احراز هویت حساب کاربری خود را در اختیار آنان قرار دهند و به درآمدهای بالا برسند، در این مقاله برای آشنایی با این موضوع و دلایل غیرقانونی بودن اجاره دادن حساب کاربری صرافی با ما همراه باشید.
مجرمان چگونه از حساب کاربری سو استفاده می کنند؟
مجرمان با شیوه های گوناگون افراد را متمایل به در اختیار قرار دادن حسابشان به آنها می کنند تا بتوانند با آسودگی معاملات خود را انجام دهند، این کار در سه مرحله انجام می شود که شامل:
تعویض کردن
ارزهای دیجیتال مختلف همچون بیت کوین، اتریوم و … از شبکه های مختلف قابل خریداری هستند، صرافی ها غالباً برای معاملات ارزهای دیجیتال قوانین مشخصی دارند، بنابراین مجرمان جهت عبور از مرحله احراز هویت و ردیابی از حساب های اجاره شده به جای حساب خود استفاده می کنند.
پنهان کردن
برای پنهان کردن پول هایی که از طریق کلاهبرداری و جرم بدست آورده اند از سرویس های ناشناس استفاده می شود و به این طریق مبالغ خود را پنهان می کنند و یا پس از خرید ارزهای دیجیتال آن را داخل کیف پول خود مخفی می کنند، زیرا پیگیری انتقال پول از کیف پول دشوار است.
ادغام
در برخی از کشورها قوانین سختگیرانه تری وجود دارد به همین منظور برای کلاهبرداران و مجرمان جهت گمراه کردن مراجع قضایی پول هایی را که از راه های غیرقانونی و کثیف بدست آورده اند با پولی که از راه قانونی به دست آورده اند ترکیب می کنند تا مراجع قضایی را گمراه کنند.
دلایل غیرقانونی بودن کرایه دادن حساب کاربری در صرافی
همانطور که گفته شد کلاهبرداران با درآمدهای میلیونی افراد را وسوسه می کنند تا حساب کاربری خود را در اختیار آنان قرار دهند اما لازم است توجه داشته باشید که هدف اصلی آنان سو استفاده از حساب کاربری شما برای پولشویی است، زیرا نمی توان یک شبه و از طریق قانونی پولدار شد. کلاهبرداران با استفاده از حساب شما می توانند پولشویی های بزرگ را انجام دهند.
تراکنش های نیمه ناشناس بیت کوین
کاربرانی که تراکنش ها و معاملات بیت کوین را انجام می دهند می توانند تراکنش ها را ببینند، اما برای معاملات بیت کوین نیازی به وارد کردن اطلاعات هویتی همچون نام و نام خانوادگی مانند بانک ها نیست، بنابراین شناسایی و پیگیری این افراد برای مراجع قضایی کار بسیار دشواری می باشد.
در حال حاضر برای مقابله با این موارد صرافی ها برای انجام معاملات بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر از کاربر درخواست اسکن مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی را می کنند تا در صورت وقوع جرم توسط مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
مشارکت در فیشینگ
افراد بسیاری در کشورهای مختلف هستند که سرمایه زیادی از طریق جرم و انجام کارهای غیر قانونی همچون هک کردن کارت های بانکی با استفاده از راهکارهای کلاهبرداری با سایت های اسکم همچون فیشینگ کسب کرده اند و با انتقال این پول ها به حساب شخصی خود یا افراد دیگر ردیابی می شوند، راه حل این موضوع این است که از طریق اجاره حساب در صرافی ها پول خود را بدون مشکل به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند و از ردیابی توسط پلیس در امان بمانند.
سناریو فریب قربانیان برای اجاره حساب کاربری
مجرمان و کلاهبرداران برای قانع کردن و وسوسه افراد برای اجاره دادن حساب کاربری خود در صرافی کریپتوکارنسی ها به آن ها روش های متنوعی را به کار می برند اما معمولا از یک مسیر خاص استفاده می کنند که شامل مراحل زیر می باشد.
آگهی تبلیغاتی
کلاهبرداران و مجرمان در فضای اینترنتی و در سایت های مختلف آگهی های استخدام جذاب و وسوسه انگیز با عناوین مختلف و کسب درآمد میلیونی نظر افراد مختلف را جذب می کنند.
درخواست ثبت نام از متقاضی
از فردی که تمایل به همکاری دارد درخواست می کنند تا در یکی از صرافی های ارز های دیجیتال ثبت نام کند و مراحل احراز هویت را با ارسال مدارک شناسایی انجام دهد و نام کاربری و رمز عبورشان را در اختیار آنان قرار دهند.
پیشنهاد حقوق بالا
برای اجاره دادن حساب کاربری حقوق بسیار بالایی پیشنهاد می شود، در ابتدا خرید با مبالغ کم با حساب کاربری فرد انجام می شود و حقوق نیز به موقع پرداخت می شود تا اعتماد بیشتر فرد مورد نظر را جلب کنند.
سخن پایانی
زمانی که می خواهید در یک صرافی حساب کاربری ایجاد کنید باید احراز هویت کنید و مدارک شناسایی خود را ارائه دهید همچنین صرافی از افتتاح کنندگان حساب می خواهد قوانین آن را مطالعه و تایید نماید، تمام معاملات و تراکنش های ارزهای دیجیتال که در بستر پلتفرم های ایرانی انجام می شود، قابل ردیابی و پیگیری می باشد و چنانچه عملی غیرقانونی با حساب شما انجام گیرد توسط نهادهای قضایی و قانونی پیگیری و دستگیر خواهید شد.
